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📊 Was zeigt dieses Diagramm?
Interaktives Sankey-Diagramm des Optioment-Geldflusses (Sept 2016 - Dez 2017). Jede Verbindung ist blockchain-verifiziert.
19.680 BTC von Kundeneinzahlungen → Sammelwallets → Exchanges/Cold Wallets.
Die 5 Spalten
🔄
Ponzi
Rücklauf
📥
GoURLs
75 Adressen
📦
Sammel
1.137 Wallets
💱
Exchanges
15 Exchanges
🧊
Cold
128 BTC
🔍 Schlüsselerkenntnisse
- 🔥Binance – 6.806 BTC (66%)
- 🔗RIEDER Kraken – 1.566 BTC
- 🧊Cold Wallets – 128 BTC beschlagnahmbar
🔄 Ponzi-Schema bewiesen
Selbe Sammelwallets sendeten BTC zu Exchanges UND zahlten "Rendite" an Kunden.
Denis J.: 15,71 BTC von 17 Wallets in 1 TX
Datenquellen
- 75 GoURLs
- 1.137 Sammelwallets
- 15 Exchanges
Flows
- 10.167 BTC getracet
- 10 Exchanges
- 3 Cold Wallets
Verifizierung
- Blockchain
- Polizeiakt
- Gerichtsfest
💡 Steuerung
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