Bitleys Betrugsseite
Separate Betrugsseite auf dem Riga-Server – aktiv von Oktober 2017 bis Januar 2018. Gleiche Täter, andere Infrastruktur.
Zeitlicher Ablauf
Bitleys GoURLs (5)
| Adresse | Start | Ende | TXs | BTC |
|---|---|---|---|---|
| 1MYVnbz9BecB...WdH52Z | 2017-10-21 | 2017-11-24 | 74 | 126.71 |
| 3K4tcUhfj7GV...AiQ4uC | 2017-11-28 | 2018-01-06 | 104 | 63.04 |
| 3291hpQj3eXe...Ap4TVR | 2017-11-28 | 2018-01-06 | 94 | 55.75 |
| 3PFw3LdchELr...QnZCj1 | 2017-11-28 | 2018-01-06 | 88 | 52.41 |
| 33tTnsxx5o9D...fbPJmq | 2017-11-28 | 2018-01-06 | 88 | 43.13 |
| TOTAL | 448 | 341.00 BTC | ||
Auffällig: 4 von 5 GoURLs starteten exakt am 28.11.2017 – ein koordinierter Launch nur 1 Woche vor Optioments Ende.
Bitleys Sammelwallets (2)
Verbindung zu Optioment
Getrennte Infrastruktur
- ✗Keine direkten Zahlungen zu Optioment-Sammelwallets
- ✗Eigene GoURLs und Sammelwallets
- ✗Unterschiedliche Zielgruppe (internationale Kunden)
Gleiche Täter
- ✓Gleicher Server (Riga, Lettland)
- ✓Gleiche Methodik (GoURL Payment Gateway)
- ✓Teils überlappende ältere Sammelwallets
Zeugenaussagen bestätigt: REUMÜLLER (ON 343) und LÖSCHENBERGER (ON 430) berichteten von "10+ Scam-Seiten auf dem Riga-Server". Bitleys ist der Beweis.
Forensische Vollständigkeit: 2.000+ GoURLs
Was wir gefunden haben
Bei der Analyse der Sammelwallets wurden über 2.000 GoURL-Adressen identifiziert. Dies bestätigt die Zeugenaussagen: Der Riga-Server betrieb 10+ verschiedene Betrugsseiten.
Forensische Sicherung
Alle 2.000+ GoURLs wurden dokumentiert und forensisch gesichert. Die Blockchain-Daten wurden mit Fulcrum verifiziert.
Bitleys Schaden
Das kriminelle Netzwerk hinter dem Eisberg
Ermittlungen gingen in die falsche Richtung
Die Behörden fokussierten sich ausschließlich auf die "Drei Musketiere" als Vermittler, während das eigentliche kriminelle Netzwerk komplett ignoriert wurde.
Server-Infrastruktur
- • Riga-Server mit 10+ Betrugsseiten
- • Professionelle IT-Infrastruktur
- • NIE beschlagnahmt oder analysiert
Strohmänner-Netzwerk
- • RIEDER Christopher & Anita (WirexApp)
- • THALER Wolfgang (COINTED GmbH)
- • Dutzende Exchange-Accounts
Unwiederbringliche Spuren
Durch das 7+ Jahre Behördenversagen sind kritische Ermittlungsspuren verloren.