01
Startpunkte sichern
75 GoURL-Adressen bilden den konservativen Einstieg in das Tracing. 44 davon sind im Aktenkontext verifiziert.
RCIID Referenzfall Blockchain-Forensik
Optioment 19.680 BTC rekonstruiert
Optioment als belastbarer Referenzfall: RCIID ordnet Einzahlungen, Wallet-Cluster, Peeling-Chains, Exchange-Endpunkte und Cold-Wallets aus öffentlichen Blockchain-Daten und aktenbasierten Quellen nachvollziehbar ein.
Die Seite trennt Datenbasis, Geldfluss und Bewertung: Welche BTC kamen hinein, wohin flossen sie, und welche Endpunkte bleiben für Sicherung und Rechtshilfe relevant?
Blockchain-Datenbasis geprüftSSOT 7.0-SANKEY-SSOTReproduzierbare BeweisketteGoURL- und Exchange-Datenbasis
Roter Faden
Vom Einzahlungspunkt zur belastbaren Spur
02
Kontrolle und Cluster trennen
CIO-Signale, Weiterleitungen und Peeling-Chains werden getrennt bewertet, damit Einzahlungen, Kontrolle und Weiterverteilung nicht vermischt werden.
03
Geldfluss nachvollziehen
10 167 BTC wurden bis zu Exchange-Endpunkten dokumentiert. Der größte Kanal ist Binance mit 6 805,73 BTC.
04
Recovery-Fenster markieren
127,66 BTC liegen in bekannten Cold-Wallets. Diese Endpunkte sind für Sicherung und Rechtshilfe besonders relevant.
Was der Fall zeigt
Der öffentliche Einstieg bleibt bewusst schlank: erst die Datenbasis, dann die Methode, danach die verwertbaren Endpunkte.
Fallkern
Was passiert ist
Optioment war ein Krypto-Anlageangebot, das wöchentliche Renditen durch angebliche Bitcoin-Arbitrage versprach. Nach dem Kollaps im März 2018 blieb die zentrale Frage: Welche Einzahlungen lassen sich auf der Blockchain verifizieren, wohin wurden die BTC weitergeleitet und welche Endpunkte können für KYC, Rechtshilfe oder Vermögenssicherung genutzt werden?
Zeitraum
Sep. 2016 bis Dez. 2017
Kollaps
März 2018
Volumen
ca. EUR 1,9 Mrd.
Akteursrollen
Nur die Rollen, die für den Geldfluss relevant sind
Ermittlungs- und Recovery-Lücke
0 BTC gesichert, obwohl verwertbare Endpunkte sichtbar sind
Die öffentliche Referenzseite formuliert das bewusst sachlich: RCIID zeigt, welche Wallets, Exchange-Kanäle und Cold-Wallet-Bestände für weitere Sicherungsschritte relevant sind. Die Fallbewertung und Amtshaftungsfragen gehören in die spezialisierten Unterseiten, nicht in den Einstieg.
Gesichert
0 BTC
Cold-Wallets
127,66 BTC